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万盈金融涉嫌集资诈骗案有了新挺进!未结清总额超13亿元

202001月22日

万盈金融涉嫌集资诈骗案有了新挺进!未结清总额超13亿元

  中新经纬客户端1月16日电 据深圳市人民检察院官方微信公多号16日新闻,袁宇泽等人涉嫌集资诈骗,陈杨等人涉嫌作恶汲取公多存款一案,已于近日由深圳市公安局南山分局报送深圳市人民检察院审阅首诉。

  侦查组织认定:作恶疑心人袁宇泽于2015年搭建万盈平台。万盈平台未经相关部分依法准许,向社会公多公开发布融资标的,对外宣称年化利率在12%-15%不等,以此汲取社会上不特定人的资金。另外,袁宇泽等人还经由过程万盈平台发布伪标进走自融。经初步审计,万盈平台自2016年3月至2018年12月期间,平台参与充值挑现的投资人有75151人,充值总额为45.5亿余元;未结清的投资人有15560人,未结清总额13.7亿余元。

  作恶疑心人袁宇泽行为万盈公司实际限制人,负责公司决策及平台资金操纵。作恶疑心人陈杨行为万盈公司总裁,帮忙袁宇泽管理公司。作恶疑心人姚冬娜行为运营部负责人,负责对外宣传、推广营业。作恶疑心人李笋行为营业部负责人,负责审核借款方有无清偿能力。作恶疑心人杨啸风行为营业二部负责人兼风控经理,负责对接借款方。作恶疑心人占一淳遵命袁宇泽指使进走转账,管理万盈平台银走账户。作恶疑心人蒋一兵为营业二部负责人兼风控负责人(杨啸风离职后接替)。作恶疑心人何文良行为技术总监,负责开发、维护万盈网站及万盈APP。

  深圳市人民检察院外示,因本案被害人数多多,按照《中华人民共和国刑事诉讼法》的相关规定,经本院相关,在线留言仍有片面被害人无法送达,现采取公告手段告知本案被害人在审阅首诉阶段享有的权利做事。

  来源:深圳市人民检察院官方微信公多号

  2018年8月,万盈金融被曝展现逾期的新闻。彼时万盈金融客服确认其安盈宝、稳赢宝两个项现在逾期属实。

  2018年9月21日,万盈金融发布《关于万盈金融平台债权展期的公告》,称最迟将于2018年12月30日前完善兑付。

  2018年9月25日,万盈金融官网再次发布增添表明称无法保证借款人能够按期付息。按照官网表现,万盈金融累计逾期金额达15.2亿元,累计逾期1625笔,累计借款人5384人,出借人73899人。

  2019年4月,万盈金融宣布拟引入深圳市国厚资产管理有限公司(“深圳国厚”)竖立国厚说相符做事组,正式最先清产核资做事。

  2019年7月11日,深圳南山公安发布了“关于万盈金融平台案件的情况通报”。通报表现,深圳万盈互联网金融服务有限公司(下称“万盈金融”)在当局引导良性退出过程中,不积极主动相符作清退,隐瞒资金往向和资产状况,导致清退做事无法不息进走。为惩治作恶,珍惜投资人相符法权好,2019年7月10日,南山公守纪局依法对万盈金融以涉嫌集资诈骗罪立案侦查。

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